Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Especialización en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales, Fundación Universidad de Salamanca (España).
Asesor, consultor y conferencista a nivel local e internacional en los sectores bancario, fiduciario, bursátil, asegurador y cooperativo en prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo, auditoria forense, gobierno corporativo, corrupción administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo.
Capacitador de entidades como Banco Colpatria, Fiduciaria Colpatria, Interbolsa, Banco Superior, Grupo Aval, Leasing del Valle, Almaviva, Serfinco, Aires, el Instituto Bancario Internacional de Panamá, la Banca Peruana, la Banca Ecuatoriana, la Superintendencia de Banca y Seguros y el Colegio Universitario de Contadores Públicos de Honduras, la Banca y Seguros de Venezuela y la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros de República Dominicana.
Asesoría y Consultoría en: Banco Colpatria, Fiduciaria Colpatria, Banco Superior, Chubb de Colombia, Grupo Aval y Almaviva entre otros.
Profesor de Derecho Penal, Derecho Contable y de Postgrado en la Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Cesa-Incolda. Profesor Investigador del Centro de Investigación Javeriano de Auditoria Forense (CIJAF) de la Universidad Javeriana. Profesor Invitado del Módulo de Auditoría Forense en la Maestría de Auditoría Integral de la Universidad Politécnica de Nicaragua.
Conferencista, escritor y consultor internacional.
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros – ALIFC de República Dominicana. Autor de diferentes artículos sobre Prevención de Lavado de Activos y Derecho Penal para publicaciones especializadas de América.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSULTORES T&A
|