Cada seminario propuesto por T&A, va más allá de dar una explicación teórica a los participantes, busca que el conferencista logre transferir su know-how de la aplicación, e implementación, de cada tema expuesto en el ámbito laboral real. Esto se hace a través de talleres y actividades propuestas en cada uno de los seminarios.  Todos los conferencistas de T&A tienen amplia experiencia docente y profesional. Esta última, conseguida en la dirección y participación de proyectos aplicados a la gestión de riesgos, tanto en entidades privadas como públicas, en años de experiencia profesional exitosa.

Los seminarios que se listan a continuación tienen una duración de 16 horas en promedio. Sin embargo, su duración y contenido puede ser convenido de acuerdo con las necesidades específicas que requiera la entidad.

Para cualquier información, por favor contactar a Ingrid Gallardo en el email: igallardo@tya.com.co

Conozca los Seminarios T&A para el 2011, haciendo CLICK Aquí

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DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A continuación, T&A comparte algunos de los principales artículos de investigación que ha producido. Para nosotros, será bienvenido cualquier comentario o crítica, o si el lector requiere más información respecto a cualquiera de los temas tratados se puede comunicar al siguiente email: gtopa@tya.com.co.

 

Jun-95
VALORACION DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO RESOLUCIONES 200 Y 500 DE1995
Artículo escrito para la revista de la Superintendencia Bancaria. Explica los objetivos y el contenido de las normas emitidas por el gobierno relacionados con la obligación de valorar las inversiones a precios de mercado en Colombia. Leer

 

Oct-95
DESARROLLO DE LA VALORACION DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO
Artículo escrito para la revista de la Superintendencia Bancaria. Se analiza el impacto de la implementación de la norma de valoración para las entidades vigiladas. Leer

 

Mar-96
ALGUNOS DE LOS METODOS PARA VALORACION DE EMPRESAS            
Artículo escrito para la revista de la Superintendencia Bancaria. Se presentan algunos de los métodos más utilizados dentro de la valoración de empresas, haciendo la salvedad de que simplemente es una referencia teórica de los mismos, y en ningún momento se afirma que un método sea mejor o más conveniente que otro para la determinación del valor de las acciones a precios de mercado. Leer

 

Jun-96
VALOR DE LOS FONDOS COMUNES ORDINARIOS (FCO) EN FUNCION DE LAS TASAS DE INTERES Y DE LOS MEDIOS DE PAGO
Artículo escrito para la revista de la Superintendencia Bancaria. En este artículo presenta los resultados de un trabajo que pretendió explicar, mediante un modelo econométrico, el comportamiento del valor agregado de los FCO en un momento dado en función de dos variables macroeconómicas: las tasas de interés y la liquidez del mercado. Leer

 

Sep-97
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA NORMA SOBRE VALORACION DE INVERSIONES DE RENTA FIJA, AL CUMPLIR DOS AÑOS DE EJECUCION
Artículo escrito para la revista de la Superintendencia Bancaria. El presente artículo tiene por objetivo establecer como las nuevas reglas para valoración de inversiones a precios de mercado, dictadas por el Gobierno en 1995, brindan una serie de reglas contables que tienen como consecuencia generar una mayor y mejor información en el mercado de capitales colombiano. Leer

 

Jun-01
LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) DURANTE LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS DEL SIGLO XX
Este trabajo resume la importancia de la IED en la economía mundial durante las últimas dos décadas del siglo pasado, haciendo énfasis en lo sucedido en América Latina. En la primera parte del documento, se presentan cifras y eventos que demuestran el papel preponderante que tuvo la IED dentro del fenómeno de globalización económica del último cuarto de siglo pasado. La segunda parte presenta el rol principal que han tenido las empresas transnacionales dentro del crecimiento de la IED. La tercera parte, trata el caso particular de la IED en América Latina. Y en la última parte se explica la importancia de la IED de España en América Latina, sobretodo durante los años noventa. Leer

 

Jul-02
RIESGOS FINANCIEROS EN LAS COMPAÑIAS DE SEGURO
Publicado en la revista Fasecolda No. 103. Contiene un resumen de los riesgos financieros dentro de los balances de las entidades de este sector asegurador. Primero, se presentan puntos de vista acerca de la importancia de la gestión del riesgo en las entidades financieras y aseguradoras. Luego, se hace un análisis de los nuevos riesgos deben gestionar las Compañías de Seguro debido al incremento de sus portafolios de inversión. Leer

 

Nov-04
10 AÑOS DE LA VALORACION DE INVERSIONES A PRECIOS DE MERCADO EN COLOMBIA            
Ponencia en el 3er. Congreso de Riesgos de la Asobancaria de Colombia. Presentación de la evolución del mercado de capitales colombiano en los últimos 10 años. Leer

 

Jun-06
CONSTRUCCIÓN MODELO DE INICIACIÓN PARA VIVIENDA
Trabajo de investigación que explora diferentes alternativas para definir el Spread adicional por nivel de riesgo crediticio en la originación de una operación de vivienda otorgada en Unidades de Valor Real (UVR) a 15 años (180 meses). El ejercicio se trabajo con diferentes escenarios de tasas de interés base, de períodos de maduración y de pérdidas esperadas, a partir de un plan de amortización de 180 cuotas constante en UVR. Leer      

 

Abr-06
CORRELACION ENTRE ACTIVOS T&A
Ha realizado un estudio sobre la correlación que presentan los principales activos financieros en Colombia con el fin de brindar al lector herramientas adicionales para la diversificación del riesgo de sus portafolios, ofreciendo correlaciones de corto, mediano y largo plazo planteadas como resultado de un entendimiento previo de la estructura y la dinámica que éstas manejan. Leer

 

Abr-06
CONFORMACIÓN DE LA CANASTA DE INDICE T&A-TES
T&A ha diseñado un indicador de referencia para portafolios compuestos por títulos TES. Este documento presenta las reglas para la conformación de la canasta de títulos, y la forma de valorar y de rebalancear el índice. Leer

 

May-06
MODELOS DE CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD.  LOGNORMAL, MONTECARLO Y ARMA-GARCH   
En este trabajo, T&A plantea 3 modelos para el cálculo de la volatilidad de los precios de los activos financieros seleccionados, con la cual es calculado el Valor en Riesgo asociado a cada factor. Los modelos planteados presentan enfoques distintos para la estimación de los pronósticos. Leer

 

Jun-06
RANKING T&A PARA LIQUIDEZ DE TES
T&A ha diseñado un indicador de liquidez para los TES.  El indicador de liquidez creado por T&A pretende comparar la liquidez de las diferentes emisiones de TES, dándoles una calificación que sirve para comparar de una forma cuantitativa que tan liquida es una emisión con respecto a otra. Leer

 

Oct-09
METODOLOGIAS PARA MEDIR RIESGOS OPERATIVOS Y DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Este trabajo presenta las metodologías cualitativas que T&A ha diseñado para realizar la medición de Riesgos Operativos (RO) y Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (RLAFT). Estas metodologías se diseñaron basadas en el estándar australiano y metodologías delphi. Han sido probadas con éxito por T&A en proyectos de implementación de sistemas de administración de RO y RLAFT en entidades financieras. Leer

 

Ene-09
DEFINICION DEL RIESGO RESIDUAL ACTUAL PARA RIESGOS OPERATIVOS Y DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
Este trabajo presenta el concepto de Riesgo Residual Actual (RRA) de Riesgos Operativos (RO) y Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (RLAFT) y comparte la metodología cualitativa que T&A ha diseñado para realizar la identificación y la medición de los controles que tiene implementados en sus procesos la entidad y así llegar a definir el mapa de riesgo residual actual. Esta metodología ha sido probada con éxito por T&A en proyectos de implementación de sistemas de administración de RO y RLAFT en entidades financieras. Leer